莱克电气股份有限公司独立董事

  关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  我们作为莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关

(资料图片仅供参考)

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

                    《上海证券交易所股票上市规则》、

及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,

本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判

断的立场，现就公司第六届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见:

  关于聘任公司高级管理人员的独立意见

有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。

人履历等资料，未发现该等人员存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担

任上市公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入

者且尚未解除的情形。我们认为，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格。

  因此，基于我们的独立判断，同意聘任倪祖根先生担任公司总经理，聘任张

玉清先生、薛峰先生、韩健先生担任公司副总经理，聘任徐殿青先生担任公司董

事会秘书、财务总监。

（以下无正文）

(本 页无 正文 ,为 《菜 克 电气股份 有 限公司独 立 董事 关于第 六 届董事会第 一 次会

议相关事项 的独 立 意见 》 的签 署页 )

独 立 董事签字   :

                                      "     7

                  —                  讳鹂

    顾建平                   戚振东             张 鹏

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